精品国产鲁一鲁一区二区张丽_蜜桃视频一区_国产精品亚洲第五区在线 _亚洲中国最大av网站_57pao成人永久免费_欧美日韩国产中文精品字幕自在自线_日韩制服一区_91小视频在线_成人18在线_日韩福利电影在线

????????蘇州龍杰特種纖維股份有限公司獨(dú)立董事

??????對第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

(資料圖片僅供參考)

??根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海

證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》、

?????????????????????????《獨(dú)立董事工作制度》

的有關(guān)規(guī)定，我們作為蘇州龍杰特種纖維股份有限公司的獨(dú)立董事，本著客觀、

公平、公正的原則，在認(rèn)真審閱了公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)議案和材

料的基礎(chǔ)上，對相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審核，并發(fā)表獨(dú)立意見如下：

??一、?關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見

??截至報(bào)告期末，公司治理的實(shí)際運(yùn)作情況與中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所上

市公司治理規(guī)范性文件基本相符，公司內(nèi)部控制不存在重大缺陷情況，不存在尚

未解決的治理問題。公司《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀、真實(shí)、全面的反

映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)和運(yùn)行的實(shí)際情況。我們同意該議案。

??二、關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見

??公司的利潤分配方案綜合考慮了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展和投資者利益，我們對利潤

分配預(yù)案無異議，同意本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過后提交公司2022年年度股東大會(huì)

審議。

??三、關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見

??我們已在公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議召開前對本項(xiàng)議案進(jìn)行事前審核，

發(fā)表了事前認(rèn)可意見，同意將本項(xiàng)議案提交公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議。

我們認(rèn)為公司?2022?年度日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)符合公開、公平、公正的原則，

定價(jià)公允，公司與關(guān)聯(lián)方交易均屬公司日常生產(chǎn)經(jīng)營中的持續(xù)性業(yè)務(wù)，不存在損

害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，關(guān)聯(lián)交

易決策程序合法有效。我們同意該議案。

??四、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見

??我們已在公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議召開前對本項(xiàng)議案進(jìn)行事前審核，

發(fā)表了事前認(rèn)可意見，同意將本項(xiàng)議案提交公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議。

我們認(rèn)為公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券從業(yè)資格，具有豐富

的為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，遵循了《中國

注冊會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》，勤勉盡責(zé)，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的審計(jì)準(zhǔn)則，公

允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見。同意本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過后提交公司2022

年年度股東大會(huì)審議。

????五、關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見

????我們認(rèn)為公司本次會(huì)計(jì)政策變更符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行新

的會(huì)計(jì)政策符合財(cái)政部、中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定。能夠客觀、

公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司及股東利益的情形，相關(guān)

決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。同意本議案經(jīng)董事會(huì)審議通

過后提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

????六、關(guān)于公司2023年度申請銀行貸款額度的獨(dú)立意見

????公司經(jīng)營狀況良好，具備較強(qiáng)的償債能力，已制訂了嚴(yán)格的審批權(quán)限和程序。

本次申請綜合授信是為了保證流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)及生產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)作。公司能有效

防范風(fēng)險(xiǎn)，決策過程遵循了公平、公正、合理的原則。本次申請銀行授信額度符

合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同

意公司本次申請銀行授信額度事宜。

????七、關(guān)于公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)立意

見

號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市

規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)

法律法規(guī)的規(guī)定以及公司募集資金管理制度的相關(guān)規(guī)定。我們同意該議案。

????八、關(guān)于公司董事、監(jiān)事?2022?年度薪酬執(zhí)行情況及?2023?年度薪酬方案的

獨(dú)立意見

????我們認(rèn)為，公司提出的薪酬分配方案，是根據(jù)公司所處的行業(yè)及地區(qū)的薪酬

水平，按照公司制度和績效考核原則要求制定的，可以有效激勵(lì)董事、監(jiān)事提高

工作積極性主動(dòng)性，有利于公司的經(jīng)營發(fā)展。該方案的審議程序符合《公司章程》

和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

????我們對該事項(xiàng)無異議，并同意將關(guān)于董事、監(jiān)事2022年度薪酬執(zhí)行情況及

??九、關(guān)于公司高級(jí)管理人員2022年度薪酬執(zhí)行情況及2023年度薪酬方案的

獨(dú)立意見

??我們認(rèn)為，公司提出的薪酬分配方案，是根據(jù)公司所處的行業(yè)及地區(qū)的薪酬

水平，按照公司制度和績效考核原則要求制定的，可以有效激勵(lì)高級(jí)管理人員提

高工作積極性主動(dòng)性，有利于公司的經(jīng)營發(fā)展。該方案的審議程序符合《公司章

程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

??十、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的獨(dú)立意見

??我們認(rèn)為，公司此次董事會(huì)換屆選舉，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)，表

決程序合法、有效。通過了解此次董事會(huì)候選人的情況，我們認(rèn)為其任職資格符

合《公司法》、

??????《公司章程》中的有關(guān)規(guī)定。同意本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過后提交

公司2022年年度股東大會(huì)審議。

?????????????????????獨(dú)立董事：馮曉東、梁儷瓊、陳達(dá)俊

查看原文公告